Ricardo Pineda

Ricardo ha sido abogado en Bogotá, Colombia pormás de 20 años, especializándose en defensa penal, litigio civil, y en casos de decomiso de activos. Ricardo se graduó de la Universidad Nacional de Colombia y hizosuposgrado en la Universidad Autónoma de Colombia. Antes de ser abogado privado, Ricardo fuedefensorpúblicoporvariosaños. Ricardo tieneaños de experienciarepresentando a demandadosColombianos de alto nivel que se enfrentan con extradición a losEstadosUnidos con cargos de narcotrafico, fraude, y corrupción. El es un recurso vital para losclientesColombianos de Bonnie en conexión con sudefensa en Colombia, casos de decomiso de activo, y casosinvolucrando la OFAC. Vea a Ricardo en supágina www.capitalconsultores.com

Arturo Fontes

Arturo Fontes es el fundador de Fontes International Solutions, una firma expecializada en investigaciones criminales internacionales, investigaciones anti lavado de dinero, soluciones de seguridad para individuos de alto riesgo, e investigaciones involucrando el Departamento de Tesoro, la cual incluye la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC).  Arturo es un agente especial retirado, el cual sirvió mas de 28 años con la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).  El tiene experiencia extensiva en investigaciones criminales internacionales, especializado en Mexico, Colombia, y Centro America, habiendo manejado numerosos casos involucrando narcoticos, terrorismo, y lavado de dinero en los Estados Unidos y otros paises.  Como agente del FBI, Arturo pasó mas de 5 años trabajando en la oficina del FBI en Guadalajara, donde supervisó y manejó numerosas investigaciones de individuos extraditados a los Estados Unidos.  Su experiencia de investigación, y sus contactos en Mejico, como agente del FBI e investigador privado, son incomparables.  Durante todos los años que trabajó en los Estados Unidos, Arturo adquirió una amplia experiencia trabajando con fiscales de los Estados Unidos y agentes de otras agencias federales, incluyendo la Agencia de Control de Drogas (DEA), y el Departamento de Seguridad Nacional.  Desde su retiro del FBI, Arturo a trabjado con Bonnie en casos involucrando personas extraditables.  Arturo habla español fluido.  Vea a Arturo en su pagina fontesinternational.com.

David Tilzer

David Tilzer es un especialista certificado de Anti Lavado de Dinero  (certificación a nivel internacional) y el fundador y dueño de A.M.L. Servicio Proactivo.  A.M. L. especializa en cumplimiento nacional e internacional de Anti Lavado de Dinero, incluido a bancos, tanto como a negocios no bancarios financieros  y a transacciones no financieras y negocios, OFAC y el cumplimiento de La Ley Patriota de EE. UU y la detección y prevención de lavado de dinero. Antes de empezar sus propio negocio,‎ David trabajó en calidad Gerencial de Anti Lavado de Dinero y Secreto Bancario en el Servicio de Recaudación Interna de Impuesto, I.R.S.  por sus siglas en ingles en Nueva York por 35 años.  Durante el transcurso de estar con el I.R.S, David participo  y estuvo a cargo de las investigaciones involucrando a lavado y cumplimiento para bancos, y para transacciones y negocios no bancarias y no financieras y negocios de valor almacenado.  También condujo numerosas auditorias de esos negocios. David y Bonnie trabajaron juntos por muchos años en la investigaciones de lavado de dinero cuando Bonnie era fiscal.

Véase a www.amlsafe.com

Romedio Viola

Romedio es un investigador de defensa quien trabajó cercanamente con Bonnie por más de 20 años. Durante ese tiempo Romedio fue un agente especial superior de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Romedio fue el agente en casos de muchos de los procesos más significativos de las últimas dos décadas, incluyendo los procesamientos del Cartel del Norte del Valle. Actualmente presta su experiencia investigativa a las personas acusadas de delitos. Romedio también se especializa en asuntos de OFAC, y ha sido licenciado por OFAC en varias ocasiones para ayudar a aquellos que buscan quitarse de la designación de OFAC

Georgina Corbo

Georgina Corbo es cubana-americana y fue criada en la ciudad de Nueva York. Se graduó de High School of Performing Arts y de la universidad SUNY Purchase, donde Harry Belafonte le otorgo una beca por su desempeño escolar. Georgina es traductora bilingüe aprobada a nivel nacional en los modos simultaneo y consecutivo. Ella comenzó su trayectoria en el programa “World News” del canal ABC dándole cobertura al suceso de Elián González, traduciendo y grabando partes del noticiero cubano al ingles. Georgina trabajó con Bonnie en la mayoría de los casos internacionales de drogas que le tocó a Bonnie procesar en su puesto de fiscal federal. Georgina sigue trabajando con Bonnie, tanto como con otros abogados defensores en la capacidad de interprete y asistente legal